वाशिंगटन, ता। 20 दिसंबर 2020, रविवार
भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भाई नेहाल मोदी पर अब अमेरिका के न्यूयॉर्क में धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं।
नेहाल मोदी पर दुनिया की सबसे बड़ी हीरा कंपनियों में से एक के साथ 19 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है।
आरोपों के मुताबिक, घोटाले की शुरुआत 2015 में हुई थी, जब नेहल मोदी ने फर्जी प्रेजेंटेशन बनाने के नाम पर एक कंपनी से 19 करोड़ रुपये के हीरे लिए थे। नेहल मोदी को कॉस्टको होलसेल कॉर्पोरेशन नामक कंपनी के सामने प्रेजेंटेशन देना था। ग्राहकों को कम कीमत पर हीरे बेचता है।
नेहाल मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ रुपये का कर्ज लेकर घोटाले का आरोप भी है। भारत सरकार भी इसे वापस लाने की कोशिश कर रही है। इंटरपोल ने नेहाल मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया है।
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