नई दिल्ली, 5 जनवरी 2020 रविवार
भारत और स्विट्जरलैंड में कर अधिकारियों ने उन ट्रस्टों की पहचान की है जो उन देशों में स्थित संस्थाओं से अवैध रूप से धन छिपाते हैं जहां कर चोरी होती है।
स्विस टैक्स अथॉरिटी ने ऐसी संस्थाओं को नोटिस जारी किया है, स्विटज़रलैंड के टैक्स अथॉरिटीज भारतीय व्यक्तियों को बैंक के उन अधिकारियों की जानकारी दे रहे हैं जिन्होंने टैक्स चोरी की है और यहाँ से भाग गए हैं।
स्विस सरकार के राजपत्र में पिछले एक महीने के दौरान प्रकाशित नोटिस के अनुसार, कुछ व्यवसायियों सहित कई व्यक्तियों ने केमैन द्वीप-स्थित ट्रस्ट और कंपनियों को बताया कि यदि वे बैंक के साथ जानकारी साझा करने के खिलाफ अपील करना चाहते हैं, तो वे अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं।
केमैन आइलैंड्स, पनामा और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स जैसी जगहों पर बनाए गए ट्रस्टों को आमतौर पर टैक्स चोरी माना जाता है।
नोटिस में नामांकित व्यवसायियों में अतुल पुंज, गौतम खेतान, सतीश कालरा, विनोद कुमार खन्ना, दुलाभाई कुंवरजी वाघला, रिनबेन दुलाबेन कुंवरजी वाघला, और बलवंत कुमार दुलाभाई वाघला शामिल हैं।
कुछ नोटिसों में उन व्यक्तियों के नाम शामिल हैं जो पहले ही मर चुके हैं, इस मामले में खाताधारकों को नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है।
इन ट्रस्टों के नाम सामने आ गए हैं
नोटिस में केमैन द्वीप के ट्रस्टियों के नाम शामिल हैं, जिनमें डीपी देवी चिल्ड्रन ट्रस्ट, डीपी देवी ट्रस्ट, विनोद ट्रस्ट, और अग्रवाल फैमिली ट्रस्ट, केमैन आइलैंड्स स्थित देवी लिमिटेड और भारत स्थित आधार एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य कंपनियों को नोटिस शामिल हैं। है।
यह संदेह है कि इस ट्रस्ट का उपयोग करने वाले कुछ नेताओं ने अपने अवैध वित्त को रियल एस्टेट, गहने और गहने, वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में निवेश किया है।
स्विस सरकार ने ऐसे कर चोरों के लिए अपने देश की छवि बदलने के लिए वर्षों से कई सुधार किए हैं, जो विभिन्न समझौतों के माध्यम से संदिग्ध व्यक्तियों को बैंकिंग जानकारी प्रदान करने के कार्य में शामिल हुए हैं।
स्विट्जरलैंड ने हाल ही में कुछ देशों को सूचित करने की प्रक्रिया को तेज किया है, अश्वेत भारत में राजनीतिक रूप से संवेदनशील हैं। स्विस अधिकारियों ने मार्च से लगभग 3500 भारतीय खाताधारकों को नोटिस जारी किए हैं।
यहां यह उल्लेखनीय है कि स्विट्जरलैंड को अपने बैंकों में खाते रखने वाले ग्राहकों की गोपनीयता के कारण सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों में से एक के रूप में जाना जाता है। हालाँकि, अब वैश्विक दबाव के कारण गोपनीयता की यह दीवार टूट रही है।
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