एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की योजना तैयार, उच्च अधिकारी सबूत के लिए पेरिस पहुंचे

पेरिस, 12 फरवरी 2020 बुधवार

16 फरवरी से 21 फरवरी तक पेरिस में होने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की बैठक में पाकिस्तान को काली सूची में डालने के लिए भारत में कोई कमी न हो इसके लिए विभिन्न जांच एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी सबूतों के साथ पेरिस के लिए रवाना हो गए हैं।

इनमें कैबिनेट सचिवालय, वित्तीय खुफिया इकाई, एनआईए, ईडी, आयकर विभाग और डीआरआई जैसी एजेंसियों के अधिकारी शामिल हैं।

मुंबई हमलों के मुख्य स्रोत और जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद को आतंकी फंडिंग मामले में बुधवार को पाकिस्तानी अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई है।

भारतीय जांच एजेंसियों का कहना है कि पेरिस बैठक से पहले खुद को ब्लैक लिस्टेड होने से बचाना पाकिस्तान की चाल है।

एफएटीएफ ने फरवरी संधि में संशोधन करने के लिए स्पष्ट चेतावनी जारी की

अक्टूबर 2019 में, एफएटीएफ ने फरवरी 2020 तक पाकिस्तान को अपनी ग्रे सूची में रखने का फैसला किया। इससे पाकिस्तान को एफएटीएफ की 27-सूत्रीय कार्य योजना को लागू करने का समय मिल गया।

एफएटीएफ को जून 2018 में पाकिस्तान के धन-शोधन रोधी और प्रतिवाद वित्तपोषण नियमों के कारण ग्रे सूची में डाल दिया गया था।

हालाँकि, ग्रे लिस्ट में नाम शामिल होने के बाद किसी भी नाम पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन अगर कोई देश सूची में रहता है, तो उसे ब्लैकलिस्ट किए जाने का खतरा है।

पाकिस्तान आज उसी स्थिति में है। पिछले अक्टूबर में, FATF ने पाकिस्तान को फरवरी 2020 तक सुधार करने की स्पष्ट चेतावनी जारी की थी।

अगली योजना, जिसमें कुछ कठोर कदम उठाए गए, ने यह भी कहा कि पिछली बार एफएटीएफ की बैठक फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के 27 मानदंडों में से 22 को पूरा करने में विफल रही थी, यही कारण था कि पाकिस्तान को फरवरी के सैंडी एक्शन प्लान को पूरा करने के लिए चेतावनी दी गई थी।

इस टीम में 27 घोषणाओं की पूरी रिपोर्ट है

टीम के पास उन 27 घोषणाओं की पूरी रिपोर्ट है, जिन्हें पाकिस्तान ने पूरा करने के लिए कहा है, एफएटीएफ की बैठक में कई अदालती आदेश भी प्रस्तुत किए जाएंगे।

एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान को आतंकवाद को बढ़ावा देने के साक्ष्य की एक लंबी सूची प्रस्तुत की जा रही है।