(PTI) लंदन, ता। 16 सितंबर 2020, बुधवार
एक अमेरिकी अटॉर्नी ने कहा है कि न्यू-जर्सी के ग्रेनाइट और ग्रेनाइट को बेचने वाली कंपनी के भारतीय-अमेरिकी प्रमुख ने million 12 मिलियन के बैंकों को धोखा देने का दोषी माना है। उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विगेंटन के सामने स्वीकार किया।
राजेंद्र को 20 साल की जेल और धोखाधड़ी के लिए 1 मिलियन का जुर्माना। उसकी सजा 16 जनवरी को तय की जाएगी। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, मार्च 2014 और मार्च 2017 के बीच, लोटस एक्जिम इंटरनेशनल इंक के अध्यक्ष और साझेदार, राजेंद्र कांकरिया ने दूसरों के साथ मुलाकात की और धोखाधड़ी से क्रेडिट की एक पंक्ति में million 12 मिलियन का ऋण लिया।
बैंक ने लोन ऑफ क्रेडिट दिया था। जब वास्तव में कंकरिया और उनके साथी साजिशकर्ताओं ने उनके खाते को कई बार गुणा किया या खाते से निकाल दिया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि परिम ने अपनी संपत्ति को क्रेडिट की लाइन में धोखा दिया था। उनकी कंपनी के कर्मचारियों ने कांकरिया की सहमति और निर्देश के साथ, पर्याप्त संपार्श्विक को छुपाने के लिए LEI के ग्राहकों की ओर से कई झूठे ई-मेल पते खोले।
उन्होंने एक ग्राहक के रूप में बैंक में अपना परिचय दिया और बैंक से प्रश्न या पूछताछ का उत्तर दिया।
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