न्यूयॉर्क, 21 सितंबर, 2020, सोमवार
अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों की एक जांच ने एक बड़े बैंकिंग घोटाले का खुलासा किया है। दुनिया भर के कई बैंक इस घोटाले में शामिल हैं। इन बैंकों पर वित्त के नियमों के बाहर अवैध रूप से हेरफेर करने का आरोप लगाया गया है। बज़फीड न्यूज और इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स ने विकासशील देशों के बैंकों में ड्रग स्कैम और फर्जी निवेश की जांच की। हालांकि, यह पता चला है कि बैंक के कुछ कर्मचारियों ने इस तरह की बेईमानी करने के खिलाफ प्रबंधन को चेतावनी दी है।
जांच में भारत के इंडियन एक्सप्रेस सहित सात देशों के 108 अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठन शामिल थे। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने दुनिया भर के बैंकों द्वारा बताए गए हजारों संदिग्ध लेनदेन में से कुछ के आधार पर वित्तीय कानून एजेंसी फिनसेन को जानकारी प्रदान की है। अमेरिकी मीडिया संगठन बज़फीड न्यूज के अनुसार, दस्तावेज़ बैंकों द्वारा तैयार किया गया था और सरकार को दिया गया था लेकिन आम आदमी तक पहुंचने की अनुमति नहीं है। चूंकि बैंकिंग प्रणाली में सुरक्षा उपाय बहुत कमजोर हैं, अपराधी आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं।
दस्तावेज़ 2012 से 2013 तक वित्तीय लेन-देन में 2 ट्रिलियन की संख्या को कवर करता है। इसे ICI J (इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स) को सौंपने के बाद BuzzFeed द्वारा लीक दस्तावेज़ को पहले FinkCEN को सौंप दिया गया था। जांच से पता चला है कि कई बैंक शामिल थे, लेकिन शीर्ष पांच बैंक, जेपी मॉर्गन शतरंज, एचएसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ड्यूश बैंक और बैंक ऑफ न्यूयॉर्क बैंक संदेह के दायरे में हैं। इन बैंकों में वित्तीय घोटालों में शामिल दोषियों को वित्तीय लेवी से छूट दी गई थी।
इस दस्तावेज़ के आधार पर, इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जो एक FinCEN दस्तावेज़ के अनुसार, उल्लेख करता है कि कैसे एक पाकिस्तानी नागरिक अल्ताफ काना, जिसे भगोड़ा दाऊद इब्राहिम का फाइनेंसर माना जाता है, एक मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क चला रहा था। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और अल्ताफ कानाणी के बीच संबंध अमेरिकी कार्यालय के विदेशी पूंजी नियंत्रण (OFAC) से दस्तावेजों में दर्ज हैं।
ओएफएसी के अनुसार, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद, कनान में आतंकवादी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे थे। कनान को 11 सितंबर, 2015 को पनामा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था और मियामी में कैद किया गया था। जुलाई 2020 में अपने जेल अवधि के अंत में, उन्हें प्रत्यर्पण के लिए अमेरिकी आव्रजन अधिकारियों को सौंप दिया गया था, लेकिन यह ज्ञात नहीं है कि उन्हें पाकिस्तान में प्रत्यर्पित किया गया था या नहीं।
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