(पीटीआई) नई दिल्ली, डी.वी.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लगभग रु। 1,000 करोड़ रुपये के हवाला घोटाले में दो चीनी नागरिक गिरफ्तार ईडी ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में की। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को बताया कि घोटाले में कई फर्जी कंपनियां शामिल थीं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने चार जनवरी को चार्ली पेंग उर्फ लुओ सांग, 3 और कार्टर ली को मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया। उन्हें 15 दिनों के लिए हिरासत में भेज दिया गया है।
2012 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा चार्ली पेंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। ईडी ने आयकर विभाग की जांच में हवाला घोटाले की भी जांच शुरू की थी। चार्ली पेंग और कार्टर ली को 14 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उन्हें 16 जनवरी को एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया था, जहां उन्हें 15 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था।
पिछले साल हिमाचल प्रदेश में दो लोगों को तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा पर नजर रखने के आरोप में पेंग का नाम सामने आया था। आयकर विभाग ने अगस्त 2020 में चीनी नागरिकों और बैंकरों सहित उनके कुछ कथित सहयोगियों के परिसरों पर छापा मारा। सूत्रों ने कहा कि पेंग के पास कथित रूप से एक नकली भारतीय पासपोर्ट था।
कर अधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने चीन और भारत के बीच हवाला घोटाला चलाने के लिए पिछले दो से तीन वर्षों में फर्जी कंपनियों की स्थापना की थी। पेंग चिकित्सा और इलेक्ट्रॉनिक सामान और कुछ अन्य वस्तुओं के आयात और निर्यात के व्यवसाय में थे। सितंबर 2016 में, दिल्ली पुलिस की एक विशेष सेल ने पेंग को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया और कथित रूप से एक अवैध मनी चेंजर का संचालन किया।
सूत्रों ने कहा कि ईडी और आईटी विभाग दोनों इस बात की जांच कर रहे थे कि क्या पेंग ने दिल्ली में रहने वाले कुछ तिब्बतियों को रिश्वत दी थी। आयकर विभाग ने कहा कि पेंग और अन्य चीनी नागरिकों ने चीनी शेल कंपनियों के नाम पर 20 बैंक खाते खोले और रु। 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का गबन कर हवाला घोटाला किया गया। फर्जी कंपनियां बनाकर चार्ली पेंग हवाला नेटवर्क चला रहा था। पेंग ने इनविन लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की परम स्प्रिंग प्लाजा, सेक्टर 6, गोल्फ कोर्स रोड, गुरुग्राम, साइबर सिटी, दिल्ली-एनसीआर का दौरा किया। लिमिटेड नामांकित कंपनी पंजीकृत थी। हालांकि, प्लाजा प्रबंधक के अनुसार, यहां कोई चीनी कंपनी नहीं थी। पेंग ने नकली कंपनियों के प्रबंधन के माध्यम से धन का हेरफेर किया।
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