घोटाले की रकम से लग्जरी कारें और घर खरीदे
फर्जी आवेदन और फर्जी दस्तावेज जमा कर दिनेश साह ने फर्जी कंपनियों के नाम पर 248 करोड़ का चूना लगाया
वॉशिंगटन: अमेरिकी न्याय विभाग ने एक बयान में कहा कि एक भारतीय-अमेरिकी व्यक्ति को टेक्सास के 2. 24 मिलियन कोविद -19 राहत योजना घोटाले में दोषी ठहराया गया है।
अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, 55 वर्षीय दिनेश साय ने पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम (पीपीपी) के तहत 2.48 मिलियन लोन लेने की बात स्वीकार की है। इसके लिए उन्होंने 15 फर्जी अनुरोध किए। ये अनुरोध विभिन्न कंपनियों के नाम पर किए गए थे।
साहे ने अपनी याचिकाओं में दावा किया कि उनकी कंपनियां बड़ी संख्या में कर्मचारियों को नियुक्त करती हैं और उन्हें वेतन में हजारों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। हालाँकि वास्तव में इन कंपनियों में कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं थे।
अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, साहेब ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी याचिकाओं के साथ फर्जी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं। इनमें नकली टैक्स रिटर्न और बैंक स्टेटमेंट शामिल हैं। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से गुजर रही थी, अमेरिकी सरकार ने छोटे व्यवसायों की मदद करने के लिए कैपचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम (पीपीपी) योजना शुरू की।
साहेब ने पीपीपी योजना के तहत 7 17 मिलियन प्राप्त किए और एक लग्जरी कार खरीदने और एक से अधिक घर खरीदने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया, अमेरिकी न्याय विभाग के क्रिमिनल डिवीजन के कार्यवाहक सहायक अटॉर्नी जनरल, निकोलस एल एम किड ने एक बयान में कहा। अमेरिकी सरकार द्वारा साए की 7.2 मिलियन की संपत्ति जब्त की गई है। जिसमें लग्जरी कारें और आठ इमारतें शामिल हैं।
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