जांच की सही जानकारी होने पर उसने सबूत मिटा दिए और देश छोड़कर चला गया

नई दिल्ली: भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को 2014 में पता चला कि उससे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पूछताछ करेगा। है आता है। सीबीआई ने कहा कि वह भारत से योजनाबद्ध तरीके से रितसर भाग गया था और भागने से पहले अपने घोटाले के अधिकांश सबूतों को नष्ट कर दिया था। सीबीआई ने अपने पूरक अभियोग में सबूत नष्ट करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 201 डाली है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार भगोड़े चोकसी को वापस लाने के लिए डोमिनिका के साथ सक्रिय रूप से काम कर रही है।

चोकसी ने पीएनबी के डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी के साथ मार्च और अप्रैल 2016 के बीच 12 लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) और 3 फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट (एफएलसी) में फर्जी संशोधन वाले दस्तावेज बरामद किए। शेट्टी ने बेईमानी से और धोखाधड़ी से आरोपी कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड, गिली इंडिया लिमिटेड और मकरा ब्रांड्स द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों को वापस कर दिया, जबकि वास्तव में उन्हें बैंक की हिरासत में होना चाहिए था।

सीबीआई ने आरोप लगाया कि उन्होंने मेहुल चिनुभाई चौकसी के एक कर्मचारी विपुल चुन्नीलाल चितालिया द्वारा किराए के एक परिसर पर छापेमारी के दौरान दस्तावेज हासिल किए थे। दस्तावेज सबसे पहले 101-6 सोनी चैंबर एनेक्स, ओपेरा हाउस मुंबई और मुंबई के खेतवाड़ी में हरि किशन दास अस्पताल से प्राप्त किए गए थे। सीबीआई जांच के दौरान उन्हें 5 फरवरी 2016 को मुंबई में बाबासाहेब जयकर मार्ग पर दुकान संख्या 12-ए-17 में स्थानांतरित कर दिया गया था। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि पंचतालिया ने सबूत मिटाने के लिए जगह किराए पर ली थी।

सीबीआई जांच के दौरान दस्तावेज मिले। एजेंसी को चीतालिया के गूगल ड्राइव से पुलिस हिरासत में फर्जी एलओयू और एफएलसी रिकॉर्ड भी मिले। चोकसी खुद कर्मचारियों को घोटाले के सबूत मिटाने का निर्देश देकर सुरक्षा के लिए भारत छोड़ने की तैयारी कर रहा था।

चोकसी ने 2012 में हांगकांग की यात्रा के दौरान अपनी आपूर्तिकर्ता कंपनियों के डमी निदेशकों से मुलाकात की, जो कथित तौर पर उनके कर्मचारी थे। ये कंपनियां पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जारी एलओयू और एफएलसी की लाभार्थी थीं। एजेंसी ने आरोप लगाया कि चोकसी ने डमी निदेशकों को साक्षात्कार के दौरान भारत नहीं आने के लिए कहा था और यह भी चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें ईडी से पूछताछ का सामना करना पड़ सकता है। इससे पता चलता है कि मेहुल चोकसी को पहले से ही पता था कि उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसी के चलते मेहुल चोकसी 8 जनवरी 2016 को भफरत से फरार हो गया, ताकि वह कानूनी कार्रवाई से बच सके। चोकसी को 2015 में कैरिबियाई द्वीप राष्ट्र एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता प्रदान की गई थी। वह 2013 से वहां रह रहा है और 4 मई से रहस्यमय तरीके से लापता है। उसे पड़ोसी डोमिनिका में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और वह अदालती कार्रवाई का सामना कर रहा है।

दिसंबर 2013 में, चोकसी ने क्राउन ऐम के निदेशक कल्पेन दोशी को फोन किया और उन्हें अपने सहायक चिटिया को सभी दस्तावेज सौंपने को कहा। चितलिया ने अपनी कंट्रोलिंग कंपनी एबिक्रेस्ट की ओर से थाईलैंड में वर्क परमिट के लिए आवेदन किया था। चोकसी जहां इस तरह से निर्देशकों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, वहीं घोटाले में अहम भूमिका निभाने वाले मैनेजर शेट्टी ने अपनी अलौकिकता से पहले सब कुछ साफ करने की पूरी कोशिश की. चोकसी की कंपनियों को जारी एफएलसी में शेट्टी सरकारी गवाह थे। उन्होंने शुरू में पीएनबी की केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली में कुछ प्रविष्टियां कीं, लेकिन फिर उन्होंने इसकी राशि में काफी सुधार किया और दिवालिएपन के मामले में किसी भी तरह की जांच से बचने के लिए सीबीएस में इसके विवरण का खुलासा नहीं किया गया। 2014 में अपने अलौकिक से पहले, उन्होंने 15 में से अग्रिम बिलों का भुगतान भी किया था। उन्होंने इंटरनेशनल बैंकिंग मैसेज स्विफ्ट को नेगोशिएशन बिलों के बजाय कलेक्शन बिल के रूप में गलत तरीके से पेश किया। बैंक के सीबीएस में कोई पिछली प्रविष्टि नहीं की गई थी।