यूएस में पहले क्रिप्टो इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में भारतीय दोषी

- निखिल वाही को हो सकती है अधिकतम 20 साल की सजा

- निखिल केंद्रीकृत विनिमय पर दूसरे के नाम पर खाते का उपयोग करके राशि हस्तांतरित करता था

- कॉइनबेस पर सूचीबद्ध होने वाली क्रिप्टो संपत्तियों के बारे में अग्रिम जानकारी प्राप्त करके निखिल ने अंदरूनी व्यापार किया।

न्यूयॉर्क: अमेरिका के पहले क्रिप्टोकरंसी इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में एक 26 वर्षीय भारतीय को दोषी पाया गया है। उन्होंने, अपने भाई और एक भारतीय-अमेरिकी मित्र के साथ, गलत तरीके से अर्जित लाभ में एक मिलियन डॉलर से अधिक की राशि अर्जित की। भारत के नागरिक निखिल वाही सिएटल में रहते हैं। उन पर निजी जानकारी के उपयोग के आधार पर अंदरूनी व्यापार धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है, जिस पर क्रिप्टो संपत्तियां सिक्का आधारित एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होती हैं।

कॉइनबेस दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक है। यह पहली बार है जब अमेरिका में क्रिप्टोकुरेंसी बाजारों में ऐसा मामला सामने आया है। आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। उसे अधिकतम 20 साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ता है।

जज प्रेस्का 13 दिसंबर को अपनी सजा का ऐलान करेंगे। अभियोजकों का कहना है कि तिकड़ी पर सबसे पहले एक क्रिप्टोक्यूरेंसी इनसाइडर ट्रेडिंग टिपिंग स्कीम का आरोप लगाया गया है। आरोपी ने कम से कम 25 अलग-अलग क्रिप्टो संपत्तियों में कुछ अवैध व्यापार किए। इस तरह, उन्होंने अवैध रूप से 1.5 मिलियन डॉलर का लाभ कमाया।

न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी राज्य अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने कहा कि निखिल, जिसे जुलाई में गिरफ्तार किया गया था, ने अमेरिकी जिला न्यायाधीश लोरेटा ए। प्रेस्का के समक्ष दोषी ठहराया।

आरोप लगाए जाने के दो महीने से भी कम समय के बाद, निखिल ने अदालत में स्वीकार किया कि उसने निजी व्यावसायिक जानकारी के आधार पर कॉइनबेस पर क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियों का कारोबार किया, जिसकी उसकी पहुंच नहीं थी, विलियम्स ने कहा, पहली बार एक आरोपी ने क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजारों में दोषी ठहराया है। .

घटना में अभियोग और अदालती कार्यवाही में जारी विवरण के अनुसार, अक्टूबर 2020 की शुरुआत में, ईशान, जो कॉइनबेस में एक उत्पाद प्रबंधक के रूप में काम कर रहा था, को कॉइनबेस्ड एसेट लिस्टिंग टीम को सौंपा गया था।

जुलाई 2021 से मई 2022 तक, निखिल को कॉइनबेस पर सूचीबद्ध होने वाली क्रिप्टो संपत्ति के बारे में जानकारी मिल रही थी। इससे पहले कि निखिल ने कॉइनबेस एक्सचेंज पर क्रिप्टो परिसंपत्तियों की सूची की घोषणा की, वह एथेरियम ब्लॉकचैन वॉलेट का उपयोग करके क्रिप्टो संपत्ति का अधिग्रहण करता था। उसके बाद, निखिल ने कई मौकों पर क्रिप्टो संपत्ति बेचकर भारी मुनाफा कमाया है, जब कॉइनबेस द्वारा सार्वजनिक लिस्टिंग की घोषणा की गई थी।

निखिल कॉइनबेस पर सूचीबद्ध होने वाली क्रिप्टो संपत्तियों की पूर्व-खरीद के लिए एक केंद्रीकृत एक्सचेंज पर किसी और के नाम पर खाते का उपयोग करके धन हस्तांतरित करता था। इस प्रकार उन्होंने एथेरियम ब्लॉकचैन वॉलेट का उपयोग करके कई बार राशि, क्रिप्टो संपत्ति आदि को स्थानांतरित किया। योजना में अपना नाम सामने आने से बचने के लिए निखिल ने एक नए एथेरियम ब्लॉकचेन वॉलेट का इस्तेमाल किया, जिसमें कोई लेन-देन इतिहास नहीं था।