- काले धन के खिलाफ लड़ाई आखिरकार रंग लाई है
- स्विस अधिकारी दुनिया भर के 101 देशों के साथ स्विस बैंक खाते का विवरण साझा करते हैं
नई दिल्ली: स्विस बैंक ने एक बार फिर भारतीय धारकों की सूची जारी की है. स्विस बैंक ने भारत को लाखों खातों की जानकारी भेजी है। भारत को वहां संचालित संगठनों और नागरिकों के स्विस खातों का चौथा सेट प्राप्त हुआ है। स्विट्जरलैंड ने भारत समेत 101 देशों के साथ 34 लाख खातों की जानकारी साझा की है। अधिकारियों ने कहा कि कई वित्तीय खातों का विवरण भारत के साथ साझा किया गया। इसमें कुछ लोगों, कंपनियों और ट्रस्टों के खाते भी शामिल हैं।
उन्होंने जानकारी के आदान-प्रदान के तहत गोपनीयता का हवाला देते हुए विस्तार से नहीं बताया, क्योंकि इससे आगे की जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
अधिकारियों ने कहा कि विवरण का उपयोग कर चोरी, काले धन और आतंकवाद को वित्तीय सहायता सहित अन्य अनियमितताओं या घोटालों के मामलों की जांच के लिए किया जाएगा।
फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन (एफटीए) ने सोमवार को एक बयान में कहा कि इस साल अधिसूचना विनिमय सूची में पांच नए अधिकार क्षेत्र जोड़े गए हैं: अल्बानिया, ब्रुनेई, दारुस्सलाम, नाइजीरिया, पेरू और तुर्की। वित्तीय खातों की संख्या में लगभग एक लाख की वृद्धि हुई है।
74 देशों के साथ सूचना का आदान-प्रदान हुआ है। इन देशों को स्विट्जरलैंड से जानकारी मिली है, लेकिन रूस समेत 27 देशों को कोई जानकारी नहीं दी गई है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इन देशों ने अभी तक डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया है या डेटा प्राप्त नहीं करने का विकल्प चुना है।
हालांकि एफटीए ने 101 देशों के नाम और अन्य जानकारियों का खुलासा नहीं किया है। लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि भारत उन प्रमुख देशों में शामिल है जहां स्विस वित्तीय संस्थानों ने लगातार चौथे साल व्यक्तियों और संगठनों के खातों पर नोटिस जारी किए हैं। अधिकारियों के मुताबिक सूचनाओं का आदान-प्रदान पिछले महीने हुआ था और स्विट्जरलैंड अब अगले साल सितंबर में सूचनाएं मुहैया कराएगा।
भारत को सबसे बड़ी व्यवस्था के तहत सितंबर 2019 में स्विट्जरलैंड से जो आंकड़े मिले हैं। उस समय यह भी उन 75 देशों में शामिल था जिसके जरिए इसकी जानकारी दी गई थी। भारत को पहला डेटा 2019 में स्विट्जरलैंड से मिला था।
भारत उन 75 देशों में शामिल था जिनका विवरण उस समय पूरा किया गया था। भारत पिछले साल 75वें स्थान पर था जब इस तरह की जानकारी पूरी हुई थी और अब भारत उन 86 देशों में शामिल है जिन्हें पिछले साल इस तरह की अधिसूचना मिली थी। जानकारों के मुताबिक भारत के लिए यह मैकेनिज्म टैक्स चोरी करने वालों के लिए परेशानी भरा साबित हो सकता है।
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